美元发展-包括德银2014年帮助其筹集12亿美元资金的举动-吉安新闻网

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報道援引知情人士的話稱,美國司法部正調查這家德國銀行在為1MDB服務的過程中是否違反了外國腐敗法或反洗錢法,包括2014年在外界已開始擔心該基金的管理和財務狀況之際,德銀仍幫助1MDB籌集12億美元資金的舉動。

中新經緯客戶端7月11日電 繼宣布退出股票交易業務並擬裁員2萬人後,德銀再一次被市場關注。據華爾街日報中文網11日消息,據知情人士透露,美國司法部正在調乍得意志銀行(下稱德銀)在為馬來西亞一馬發展公司(下稱1MDB)所作的工作是否違反了美國反海外腐敗法,包括德銀2014年幫助其籌集12億美元資金的舉動。

該知情人士還透露,對德銀的調查一定程度上得到了高盛集團前高管Tim Leissner的協助,他正配合有關部門的調查。檢方一直在調查高盛的類似問題。去年,曾擔任高盛董事總經理的Leissner認罪,承認此前他參与從1MDB非法挪用了數十億美元資金。

據報道,馬來西亞發展基金欺詐醜聞有可能牽連到另一家大型跨國金融機構:德意志銀行(Deutsche Bank AG,DB)。此案涉案金額巨大,已導致一位總理下台,波及範圍從好萊塢一直延伸到華爾街。

據了解,1MDB是馬來西亞為推動經濟發展而建立的基金,2009年到2014年間,數十億美元資金從該基金流出,引發多項政府調查,前馬來西亞總理納吉布(Najib Razak)也因此下台。美國司法部曾表示,被竊資金總計至少達45億美元。(中新經緯APP)

另據香港證監會7月3日消息,高盛(亞洲)有限責任公司前負責人員Tim Leissner因干犯涉及1MDB的罪行,被香港證監會終身禁止重投業界。香港證監會認為,Leissner的行為顯示其嚴重缺乏誠信和操守,及其作為持牌人的適當人選資格已受到質疑。

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